第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2022年3月16日（星期三）以通訊的方式召開。會議通知已于2022年3月11日通過郵件、短信、微信的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長韋澤林主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

為了建立科學(xué)有效的激勵與約束機(jī)制，更好地調(diào)動董事、監(jiān)事及高級管理人員的工作積極性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，同意根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公司的實際經(jīng)營情況擬訂的公司《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司于2022年4月1日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第三次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第八次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會

2022年3月16日

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-013

廣東三和管樁股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議于2022年3月16日（星期三）在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2022年3月11日通過郵件、短信、微信的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，董事會秘書列席了會議。

會議由監(jiān)事會主席文維主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于制定〈董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

為了建立科學(xué)有效的激勵與約束機(jī)制，更好地調(diào)動董事、監(jiān)事及高級管理人員的工作積極性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，同意根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)、規(guī)模的薪酬水平以及公司的實際經(jīng)營情況擬訂的公司《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司非職工代表監(jiān)事高永恒先生因個人原因提出書面辭職報告，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，擬提名潘英文先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月16日

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-014

廣東三和管樁股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職及補選非職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）監(jiān)事會于近日收到公司非職工代表監(jiān)事高永恒先生提交的辭職報告。高永恒先生因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭職后，高永恒先生將繼續(xù)擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，不在上市公司的控股子公司擔(dān)任其他職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，高永恒先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，高永恒先生的辭職申請將在公司股東大會選舉新的非職工代表監(jiān)事后生效。在此期間，高永恒先生仍需繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，公司監(jiān)事會的正常運行不會受到影響。

截至本公告披露之日，高永恒先生通過廣東迦諾信息咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“迦諾咨詢”）間接持有公司股份，其持有迦諾咨詢比例為5.36%，迦諾咨詢持有公司股份比例為1.11%。

高永恒先生在公司《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》中承諾如下：

自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。發(fā)行人上市后六個月內(nèi)如股票價格連續(xù)二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因除權(quán)、除息的，則須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整）均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人所持發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長六個月。

上述鎖定期滿后，在本人擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，以及本人在任期屆滿前離職的，在本人就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)：①每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數(shù)的25%； ②離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有的公司股份； ③遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對董事、監(jiān)事、高級管理人員股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

高永恒先生辭去監(jiān)事職務(wù)后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，及公司在《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》中披露的各項仍在履行期限內(nèi)的限售、減持等相關(guān)承諾。

由于高永恒先生辭職后導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于補選第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，擬提名潘英文先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

補選完成后，公司不存在董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

潘英文先生簡歷詳見附件。

公司及監(jiān)事會對高永恒先生在任職期間對公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月16日

附件：

潘英文先生簡歷

潘英文：男，1984年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，會計學(xué)專業(yè)。2007年3月入職公司，歷任公司網(wǎng)絡(luò)管理員、U9運維顧問、子公司蘇州三和管樁有限公司網(wǎng)絡(luò)管理員，現(xiàn)任公司總經(jīng)理辦公室信息技術(shù)中心助理工程師。

截止目前，潘英文先生未持有公司股票。

潘英文先生與持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人、公司控股股東、實際控制人、公司其他董監(jiān)高之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認(rèn)定或者《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。

經(jīng)查詢核實，潘英文先生不屬于被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公告編號：2022-015

廣東三和管樁股份有限公司關(guān)于召開

2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東三和管樁股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年4月1日（星期五）14:30召開2022年第三次臨時股東大會，本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年4月1日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年4月1日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月1日上午9:15，結(jié)束時間為2022年4月1日下午3:00。

5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在本次會議網(wǎng)絡(luò)投票時間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年3月25日（星期五）

7、出席對象

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號三和管樁辦公樓二樓會議室

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

■

本次股東大會僅選舉一名監(jiān)事，不適用累積投票制。上述提案均為普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

提案1屬于影響中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。

上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。詳情請參閱同日公司披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件及受托人身份證辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

2、登記時間：2022年3月28日- 2022年3月29日 9:30- 15:00。

3、登記地點：廣東三和管樁股份有限公司三樓會議室。

4、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：高永恒

聯(lián)系電話：0760-28189998

傳 真：0760-28203642

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號廣東三和管樁股份有限公司

5、其他事項：本次大會預(yù)期半天，與會股東所有費用自理。

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。

五、備查文件

1、廣東三和管樁股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議。

2、廣東三和管樁股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

廣東三和管樁股份有限公司董事會

2022年3月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“363037”，投票簡稱為“三和投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月1日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年4月1日上午9:15，結(jié)束時間為2022年4月1日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：

授權(quán)委托書

本人（本單位） 作為廣東三和管樁股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東三和管樁股份有限公司2022年第三次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

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注：

1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、在本授權(quán)委托書中，股東可以僅對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以具體提案投票為準(zhǔn)；

3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

4、授權(quán)委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數(shù)量：

委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質(zhì)：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

（本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

廣東三和管樁股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會股東參會登記表

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